سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تُحدِّد سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤوليات الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية تجاه هذه الجريمة، وإجراءات العناية الواجبة حيال ذلك، والسجلات والمستندات التي يجوز للجهات المختصة الاطلاع عليها. وتتناول السياسة بالتفصيل آلية الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها، ومؤشرات مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور الإدارة التنفيذية في متابعتها والتعرف عليها لحماية الهيئة الخيرية من مخاطرها.
اضغط هنا للتحميل
